1、企業概況

　　（一）基本情況

　　河北昌泰紙業有限公司（簡稱“昌泰紙業”）設立于2010年8月18日，公司類型為有限責任公司，注冊資本8億元（實繳），法定代表人彭國昌。公司住所地：河北省玉田縣楊家套鄉李官屯村西北。公司經營范圍：高強瓦楞紙、石膏板護面紙生產銷售；經營本企業資產產品及技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；污水處理；廢紙、紙漿出售；場地租賃；機械設備租賃；汽車租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。公司登記機關為河北省玉田縣市場監督管理局。公司統一社會信用代碼：91130229560475338Q。

　　（二）投資優勢

　　與國內同行業相比，昌泰紙業具有如下競爭優勢：

　　1、技術、裝備優勢。昌泰紙業自起步以來，一直緊跟國際、國內造紙產業發展方向，裝備和技術研發水平始終處于國內外先進水平，成套關鍵設備均從國內外知名企業購置。

　　2、產業集群優勢。唐山市及玉田縣政府鼓勵支持企業上馬高新技術、高效益、低能耗、低污染的造紙及其配套項目，產業集群規模日益形成，產業工人技術基礎較好，現已形成較為完善的產業體系，境內有多家相關配套企業。

　　3、產能指標、環保手續等批文手續齊全優勢。企業發展符合當地環保政策及招商引資政策，地方政府營商環境優良，省市縣各級政府大力支持企業重整。

　　2、意向投資人應明確的事項

　　1、意向投資人決定參與遴選并正式提交《投資計劃書》前，應對債務人企業進行充分的盡職調查，了解企業重整過程中可能存在的風險。意向投資人向管理執行人提交報名文件的，即視為同意按照昌泰紙業現狀進行投資，并自愿承擔相關風險。

　　2、本招募公告列示的昌泰紙業企業概況為管理執行人初步調查的情況說明，不代表管理人對意向投資人的承諾和保證，相關數據信息終以債權表、審計評估報告等為依據依法披露。

　　3、有關政府部門批復同意對昌泰系企業實施整體破產重整，昌泰系相關企業陸續在屬地法院啟動破產重整立案，并經法定程序移送河北省玉田縣法院。主要包括唐山國泰紙業有限公司、國泰紙業（唐山曹妃甸）有限公司等。管理人將積極配合相關工作，意向投資人需自行充分了解評估相關合并重整實施對重整計劃的影響。

　　3、招募方案

　　（一）報名須知

　　1、意向投資人應詳細閱讀本招募公告，嚴格按照本招募公告規定的要求、規則、流程等履行各項手續，自愿遵守本招募公告及重整投資相關文件的安排。

　　2、意向投資人應當是依法成立且合法存續的企業法人，具有較強的社會責任感和良好的商業信譽，擁有充足的資金實力，能夠出具相應的資信證明或履約能力證明。

　　3、意向投資人應具備良好的經營管理能力，組織機構、內控機制健全并有效運行，確保債務人企業重整再生以及重整后生產運營的順利進行；投資人能夠提供適合債務人企業的具有可行性的經營方案。

　　4、意向投資人及其控股股東、實際控制人應具有良好的信用記錄，無重大違法行為或未涉嫌有重大違法行為；無作為被執行人并尚未執結的重大案件；未被列入失信行為人。

　　5、意向投資人開展盡職調查應在報名后（并簽署保密協議書后）進行，盡職調查費用由意向投資人自行承擔。

　　6、意向投資人由管理執行人公開招募，管理執行人接受政府相關部門、玉田縣人民法院、債權人委員會（籌備中）等各方的監督。

　　7、管理人有權根據實際情況要求意向投資人對其報名材料相關內容做出解釋或說明。

　　8、本招募公告由管理人負責解釋，招募公告內容如有變更或補充，變更或補充內容以書面形式送達至所有報名的意向投資人。

　　（二）意向投資人報名時請提交以下資料：

　　1、參與重整投資的意向書（須有法定代表人簽字并加蓋公章）。

　　2、企業法人營業執照副本復印件（須加蓋企業公章）、法定代表人身份證明原件。

　　3、意向投資人簡介（包括意向投資人主體資格、股權結構、經營范圍、主營業務等）。

　　4、意向投資人出具的具備重組資金實力或可調控資金能力的專項說明或證明。

　　5、載明委托代理人姓名、聯系方式、授權范圍的書面授權委托書（須加蓋公章）。

　　6、同意對知悉的企業情況予以保密并愿意簽署保密協議的承諾函。

　　7、管理執行人要求提交的其他相關材料。

　　（三）意向投資人招募流程

　　1、發布招募意向投資人公告

　　管理人以公告方式公開招募意向投資人，可通過全國企業破產重整案件信息網或河北昌泰紙業有限公司管理人公眾號等眾多信息發布平臺發布招募公告。

　　2、意向投資人報名

　　意向投資人有投資意向的，可在公告期限內完成報名。

　　3、簽署保密協議書進行盡職調查

　　意向投資人在報名后，應與管理人簽訂保密協議書，開始對昌泰紙業及納入合并重整的相關企業開展盡職調查，制定《投資計劃書》。管理執行人在盡職調查階段向投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應以自行盡職調查結果作為投資決策的依據。

　　4、繳納投資保證金及提交投資文件

　　意向投資人按照管理人要求及時、足額繳納保證金，提交投資文件。

　　5、評審

　　（1）評審機構。意向投資人遴選由評審委員會確定。評審委員會成員由管理人代表、債委會及債務人代表等共同組成，管理人推薦評審委員會成員并報法院備案。

　　（2）評審原則。評審應遵循公平、公正、擇優的原則。評審委員會在與意向投資人分別多輪磋商后，從投資人實力、重整資金金額、方式與期限，有利于保護債權人及其他相關利益主體的合法權益為主要目標。

　　（3）評審結果。評審會召開時間由管理人根據項目進程確定，具體召開時間以管理人在全國法院破產重整公開信息網、管理人微信公眾號等公告為準。評審確定一名中標投資人和一名備選投資人。

　　（4）正式重整投資人選定后，管理人向其發送投資者資格確認函。選定后的正式重整投資人應與管理人簽訂《投資協議書》，并根據管理人的要求提供相應的履約擔保。

　　6、其他事項說明

　　意向投資人應根據管理人要求的時間和形式向管理人提交如下投資文件：

　　（1）投資計劃書（應符合意向投資人報名后領取的投資計劃書要求）。

　　（2）投資人近三年的審計報告（成立不足三年的，提供成立以來的審計報告）。

　　（3）同意投資人以報價金額參與昌泰紙業投資人招募程序的有權決策機構出具的決策文件原件。

　　（4）承諾函（以投資人報名后領取的版本為準）。

　　（5）投資人信用報告。

　　投資文件正本1份，副本8份。正本和副本的封面上應清楚的標記“正本”或“副本”字樣。當副本和正本不一致時，以正本為準。以上文件材料投資人的法定代表人或其委托代理人應簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經提交不得撤回、修改。

　　4、報名時間、地點及管理人聯系方式

　　1、報名截止時間：自本公告發布之日起暫至第一次債權人會議前一日下午4時（若屆時未招募到適格投資人，本公告繼續有效，具體截止時間以管理人答復為準）。

　　2、報名地點：河北省唐山市玉田縣河北昌泰紙業有限公司管理執行人辦公室（河北省唐山市玉田縣北環西路1139號玉田賓館8805、8810室）。

　　3、管理人聯系方式：

　　孟律師 133 3134 7722

　　商律師 151 3015 1999

　　趙律師 177 9690 0171

　　招募文件投遞郵箱 1198930796@qq.com

　　4、投資人投資昌泰紙業及合并重整關聯企業的范圍由意向投資人自行確定，可投資昌泰紙業一家或數家關聯企業。

　　以上說明解釋權歸河北昌泰紙業有限公司管理人。

　　歡迎有實力的社會各界人士和單位前來接洽、參與重整投資。

　　特此公告。

　河北昌泰紙業有限公司管理人

　　二0一九年八月二十二日